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隨行付被罰170萬元,因無故扣款及違反反洗錢規(guī)定

 2019-01-04 11:01  來源: A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)   我來投稿 撤稿糾錯(cuò)

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A5創(chuàng)業(yè)網(wǎng)(公眾號(hào):iadmin5)1月4日?qǐng)?bào)道,日前,人行重慶營(yíng)業(yè)管理部發(fā)布的行政處罰信息公示顯示,隨行付支付有限公司重慶分公司因違反有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為,被處罰款170萬元,并對(duì)相關(guān)責(zé)任人員共處以罰款4萬元。

根據(jù)天眼查顯示,隨行付旗下有一家全資控股的小貸公司:南昌隨行付網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司,這個(gè)公司于2017年由江西省金融辦批準(zhǔn)設(shè)立。在2018年的檢查中,分宜縣工信局發(fā)現(xiàn)這個(gè)公司的貸款業(yè)務(wù)通過第三方平臺(tái)隨行付進(jìn)行支付結(jié)算,而不是通過銀行賬戶進(jìn)行結(jié)算。

而根據(jù)調(diào)查,這個(gè)信用卡代償業(yè)務(wù)的平臺(tái)實(shí)際上做的是現(xiàn)金貸業(yè)務(wù),并且利率極高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了36%的監(jiān)管紅線。

根據(jù)投訴信息顯示,有用戶誤入該平臺(tái),在沒有提示輸入密碼或驗(yàn)證碼的情況下就顯示放款中,并且無法取消訂單,聯(lián)系客服時(shí),客服也表示無法取消。而在這個(gè)案例中,客戶承擔(dān)的借款利率高達(dá)66%。

此外,還有大量用戶投訴表示,在不知情的情況下被隨行付扣款,被劃扣款金額高達(dá)5萬元。用戶均表示沒有進(jìn)行消費(fèi),屬于無故扣款。

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