AAX交易所 :安全可信的市場(chǎng)環(huán)境將促進(jìn)增量市場(chǎng)發(fā)展

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9月16日,全球首家由倫敦證券交易所集團(tuán)(LSEG)驅(qū)動(dòng)的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)——AAX(Atom Asset Exchange)Beta 版上線。

繼Beta 版上線之后,AAX 于9月25日作為重要合作伙伴亮相歐洲最大的區(qū)塊鏈行業(yè)大會(huì)Blockchain Live London。AAX 首席商務(wù)官 Michael Wong出席并發(fā)表了主題為“加密貨幣及數(shù)字資產(chǎn)交易所:新紀(jì)元”的演講。

Michael在其主題演講中表示,在去年的數(shù)字貨幣寒冬過去之后,隨著現(xiàn)在市場(chǎng)信心的恢復(fù)和增強(qiáng)、交易量的不斷增加,以及投資者類型的更加多樣化,數(shù)字貨幣市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展。但是如果想要釋放數(shù)字貨幣的更大潛力,就必須促進(jìn)去中心化社區(qū)和受監(jiān)管投資社區(qū)之間的對(duì)話,在安全可信的框架內(nèi)營造適宜的市場(chǎng)環(huán)境,讓投資者可以自由選擇自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好。他認(rèn)為這樣的環(huán)境不僅有可能吸引主流玩家巨頭,也有可能吸引大筆資本進(jìn)入數(shù)字貨幣市場(chǎng)。而如果繼續(xù)縱容市場(chǎng)放任自流,那么操縱市場(chǎng)和其他不擇手段的做法就會(huì)更加肆無忌憚,進(jìn)而不可避免對(duì)較小的投資者造成嚴(yán)重?fù)p害,其后果可能是拖累甚至阻斷這個(gè)新生市場(chǎng)的增長。

而對(duì)于這一點(diǎn),AAX 認(rèn)為交易所在其中扮演非常重要的角色,因?yàn)檎墙灰姿o投資者提供了一個(gè)平臺(tái),用以引導(dǎo)資本流向最具潛力的區(qū)塊鏈項(xiàng)目和公司。為了防止資本被錯(cuò)誤引導(dǎo),提供一個(gè)公平且免于市場(chǎng)操控的交易環(huán)境就尤為重要。

Michael指出,目前的機(jī)構(gòu)投資者,希望使用的數(shù)字貨幣交易所的交易環(huán)境能夠類似于納斯達(dá)克或倫交所等傳統(tǒng)交易所,因?yàn)檫@樣的系統(tǒng)他們足夠熟悉。并且需要確保平臺(tái)足夠安全、沒有市場(chǎng)操縱或惡意交易等行為;在性能方面平臺(tái)要達(dá)到機(jī)構(gòu)級(jí)別水準(zhǔn),訂單請(qǐng)求做到超低延遲處理,支撐足夠的流動(dòng)性和海量的交易量等等。隨著機(jī)構(gòu)投資者參與度不斷提高,一個(gè)日趨成熟的市場(chǎng)正在到來。面對(duì)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境,交易平臺(tái)需要以更高的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己,確保合規(guī),性能優(yōu)越,滿足機(jī)構(gòu)入場(chǎng)的需求。

據(jù)Michael介紹,AAX 采用倫敦證券交易所集團(tuán)的全球領(lǐng)先的撮合引擎技術(shù),在保證超低時(shí)延的同時(shí),也能承載極高的吞吐量。此外,AAX采用了倫敦證券交易所集團(tuán)的合規(guī)技術(shù)和運(yùn)營方式,可以提供一個(gè)完全受到監(jiān)管、超低延遲、能夠處理深度流動(dòng)性和機(jī)構(gòu)級(jí)交易量的交易平臺(tái)。在AAX, 機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者都可以體驗(yàn)到與世界頂尖股票交易所比肩的順暢、可靠、安全的交易體驗(yàn)。

活動(dòng)當(dāng)天,AAX 還舉辦了VIP高端午宴,邀請(qǐng)來自區(qū)塊鏈、銀行、金融科技等行業(yè)的50余位頂尖投資者共進(jìn)午餐,并就AAX “全球首家倫敦證券交易所集團(tuán)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)”這一概念及與倫敦證券交易所集團(tuán)獨(dú)一無二的合作關(guān)系進(jìn)行了深入探討和說明。

以下為演講譯文:

很高興今天來到英國倫敦參與Blockchain Live區(qū)塊鏈活動(dòng)。對(duì)于AAX團(tuán)隊(duì)來說,倫敦是一個(gè)特殊的地方,這座城市是倫敦證券交易所的所在地,也是為AAX提供技術(shù)驅(qū)動(dòng)的城市。實(shí)際上,AAX是世界上第一家也是唯一一家由倫敦證券交易所集團(tuán)提供交易撮合引擎支持的數(shù)字資產(chǎn)交易所。

眾所周知,加密貨幣行業(yè)每時(shí)每刻都在發(fā)生著巨大的變化:現(xiàn)階段,政府機(jī)構(gòu)正在探討比特幣的監(jiān)管,機(jī)構(gòu)投資者正在表現(xiàn)出濃厚興趣,而類似于Facebook等大型公司則希望將加密貨幣推向大眾。

與此同時(shí),我們也能看到傳統(tǒng)金融巨頭對(duì)數(shù)字貨幣比表現(xiàn)出濃厚的興趣,甚至產(chǎn)生許多重磅的結(jié)果。例如:紐交所與Bakkt,倫交所與AAX、摩根大通與JPM COIN等。

加密貨幣市場(chǎng)的深化

到目前為止,加密市場(chǎng)的發(fā)展也只是經(jīng)歷了十年。但直到最近幾年,加密貨幣才表現(xiàn)出有別于其他產(chǎn)品收益的特性,同時(shí)這種收益現(xiàn)象也正在得到越來越多投資者的認(rèn)同,使得加密貨幣成為一種“利基產(chǎn)品”。在過去的幾年中,我們可以清楚看到的是,機(jī)構(gòu)投資者和主流參與者的興趣和參與度不斷增加。

比如R3CEV吸引了42家巨頭銀行參與推出的分布式賬本平臺(tái)Corda,IBM的超級(jí)賬本項(xiàng)目Hyperledger,2018年10月富達(dá)投資成立數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)公司,2019年2月摩根大通的發(fā)布了自己的區(qū)塊鏈產(chǎn)品JPM Coin,以及最近火熱的Facebook的Libra,已經(jīng)得到了傳統(tǒng)金融巨頭Visa、萬事達(dá)卡和PayPal的支持。

我認(rèn)為,自從2017年底比特幣達(dá)到歷史新高以來,市場(chǎng)已經(jīng)從狂熱趨向于平穩(wěn)、再走向成熟。作為比特幣的早期使用者,如果我說,我們甚至還沒有開始挖掘這一新的資產(chǎn)類別的全部潛力,大部分?jǐn)?shù)字貨幣愛好者應(yīng)該都會(huì)同意這個(gè)觀點(diǎn)。但機(jī)構(gòu)用戶的入場(chǎng),必將使得加密貨幣的潛力更多的加速釋放出來,因?yàn)闄C(jī)構(gòu)用戶所在的地方,就是資本所在的地方,直白地講,就是錢所在的地方。

對(duì)于加密貨幣市場(chǎng),機(jī)構(gòu)用戶的興趣的增加的同時(shí),監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注也在增加。這就存在一個(gè)矛盾問題,如何實(shí)現(xiàn)“保護(hù)”與“創(chuàng)新”的平衡?

國際組織、政府正在行動(dòng)

我們都知道監(jiān)管者關(guān)注加密貨幣的問題在于對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)安全的擔(dān)憂和對(duì)整個(gè)國家貨幣政策的把控,同時(shí)也要免于加密貨幣成為購買毒品、洗錢、資助恐怖主義的犯罪工具。應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),各國際組織、政府也在積極制定有效的監(jiān)管框架。

被人們稱為“最終貸款人”的IMF組織,可以視為全球貨幣體系的管理者。IMF告訴世界各國央行和經(jīng)濟(jì)政策制定者,各國需要為數(shù)字貨幣的監(jiān)管做好準(zhǔn)備,采取監(jiān)管措施來建立保護(hù)機(jī)制,同時(shí)鼓勵(lì)創(chuàng)新。但數(shù)字貨幣和新型貨幣之間的相互影響,以及發(fā)行法幣的銀行,讓人們產(chǎn)生了對(duì)金融穩(wěn)定性和消費(fèi)者保護(hù)的擔(dān)憂。除此之外,IMF還警示,外匯、金融和價(jià)值的替代形式可能會(huì)對(duì)金融完整性、貨幣政策和資本流動(dòng)造成影響。

反洗錢金融行動(dòng)特別工作組(FATF),是一個(gè)致力于打擊洗錢和恐怖主義融資的政府間組織,他們?cè)诮衲?月份完成了針對(duì)加密貨幣的監(jiān)管建議。FATF頒布的反洗錢金融行動(dòng)特別工作組加密貨幣監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)包含了一項(xiàng)有爭(zhēng)議的要求——即包括加密貨幣交易所在內(nèi)的“虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商”(VASP)在公司之間轉(zhuǎn)移資金的時(shí)候,必須要將客戶信息傳遞給彼此。雖然,其指導(dǎo)意見不具有法律約束力,但在2018年7月G20峰會(huì)上,各國還是決定按照FATF的標(biāo)準(zhǔn)來管理加密資產(chǎn)。

今年 7月,英國金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局(FCA)也已經(jīng)制定了針對(duì)加密資產(chǎn)監(jiān)管的最終指南,FCA將比特幣和以太幣等加密貨幣歸為“交易型代幣”(Exchange token),這些貨幣不受監(jiān)管,但適用于反洗錢規(guī)則。重要的是,該指南對(duì)證券型代幣的發(fā)行類似于股票、債務(wù)工具和所有權(quán)等的發(fā)行,應(yīng)歸于“特定投資品”類型,屬于FCA的管轄范圍。FCA最具爭(zhēng)議的舉措是提議禁止散戶投資者交易加密貨幣衍生品,包括期權(quán)、期貨、價(jià)差合約(CFD)和交易所交易票據(jù)(ETN),例如以比特幣為標(biāo)的的(不受監(jiān)管的)加密資產(chǎn)。

歐盟的反洗錢五號(hào)令(AMLD5)特別規(guī)定歐盟成員國應(yīng)阻止通過數(shù)字貨幣來進(jìn)行的洗錢和其他非法活動(dòng)。為了避免任何使用數(shù)字貨幣的非法金錢交易,AMLD5延伸范圍增加至加密貨幣交易以及錢包平臺(tái)。

Facebook的加密貨幣計(jì)劃一經(jīng)公布,便立刻引起了很大的爭(zhēng)議。美國議會(huì)多次舉行Facebook Libra項(xiàng)目的聽證會(huì),“美國政府正在非常謹(jǐn)慎地研究Libra,它必須遵守美國的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)才能生存,即便是其總部設(shè)在瑞士。”這一言論來自美國財(cái)政部負(fù)責(zé)恐怖主義和金融情報(bào)的副部長。他進(jìn)一步表示,無論Libra選擇在哪里注冊(cè),都必須遵守美國的標(biāo)準(zhǔn),如果他們希望經(jīng)營下去。

剛剛得到的消息,這兩天,中國人民銀行已經(jīng)明確“加快推進(jìn)國家法定數(shù)字貨幣(DC/EP)研發(fā)步伐”為2019年下半年重點(diǎn)工作之一 。我認(rèn)為這一方面是為了應(yīng)對(duì)Libra的挑戰(zhàn),另一方面也是保護(hù)國家現(xiàn)有的貨幣政策。如果一切順利,中國政府支持的數(shù)字貨幣可能會(huì)比美國的天秤幣官方發(fā)布時(shí)間更早。

政策、市場(chǎng)都在變,AAX平臺(tái)也在與時(shí)俱進(jìn)

為了滿足這些需求,我們也看到了更多的嘗試,例如,加密貨幣交易所與傳統(tǒng)金融巨頭之間的合作。

1、紐約證券交易所母公司洲際交易所支持的Bakkt

2、納斯達(dá)克投資支持的加密現(xiàn)貨交ErisX

3、倫敦證券交易所集團(tuán)技術(shù)驅(qū)動(dòng)的資產(chǎn)交易平臺(tái)AAX

AAX作為一家傳統(tǒng)金融巨頭加持合作的數(shù)字貨幣交易所,基于以信任、誠信、安全和性能為基石的理念,我們推出了以下服務(wù):

•數(shù)字資產(chǎn)的場(chǎng)外交易,幣幣交易和合約交易;

•100倍杠桿合約/期貨交易,能夠幫助用戶獲取獲得最大利潤;

•瀏覽器、iOS、安卓APP 和API 應(yīng)用編程接口等多個(gè)途徑,保障用戶可以隨時(shí)隨地交易數(shù)字資產(chǎn);

•在AAX 交易所一體化賬戶中進(jìn)行交易,達(dá)到滿足不同交易策略的需求。

更多服務(wù)體驗(yàn),請(qǐng)至官網(wǎng)體驗(yàn)。AAX 交易所現(xiàn)正在beta測(cè)試階段,正式版將于第四季度上線,屆時(shí)也將上線更多活動(dòng),敬請(qǐng)期待!

擁有強(qiáng)大技術(shù)驅(qū)動(dòng)的AAX 交易平臺(tái),能夠最大限度滿足用戶對(duì)性能、承載量的要。AAX 創(chuàng)造性引進(jìn)的倫敦證券交易集團(tuán)MillenniumIT 交易技術(shù),在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域已獲得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可。據(jù)掌握的現(xiàn)有數(shù)據(jù),MillenniumIT 已經(jīng)與40多家組織機(jī)構(gòu)和傳統(tǒng)證券交易所開展了多方面的合作,包括大眾所熟悉的倫交所、港交所以及新加坡和約翰內(nèi)斯堡等證券交易所。MillenniumIT 交易撮合引擎可以做到高并發(fā)、低延遲、穩(wěn)定性高,并且可以承載來自全球最大傳統(tǒng)金融市場(chǎng)的交易量。

AAX 采用了風(fēng)險(xiǎn)驗(yàn)證與KYC認(rèn)證的雙重驗(yàn)證。AAX 的第一個(gè)防御層是吸引合適的客戶,例如,AAX 不允許 OFAC 制裁國家名單上的公民或居民以及歐盟和聯(lián)合國制裁國家的公民或居民使用我們的平臺(tái)。

第二層涉及傳統(tǒng)的客戶盡職調(diào)查實(shí)踐,以了解用戶的真實(shí)身份。除了要求客戶提供身份證明文件外,還將對(duì)客戶進(jìn)行額外的背景調(diào)查。我們使用了Refinitiv提供的解決方案來針來篩選全球監(jiān)管和執(zhí)法名單。所有這些措施都是為了保護(hù)平臺(tái)合法性,確保 AAX 上的交易者沒有不良背景。

AAX決定將撮合引擎托管在云端。這是優(yōu)化性能的最佳選擇,也能滿足機(jī)構(gòu)投資者的需求。將交易所托管在云端的運(yùn)營商,可以更加廣泛的選擇產(chǎn)品,包括存儲(chǔ)、安全、內(nèi)容交付、開發(fā)工具、服務(wù)器選項(xiàng)等,從而進(jìn)行快速適應(yīng),滿足一系列可能的結(jié)果。另外,在云端建立基礎(chǔ)架構(gòu)也很迅速,通常只用一天就可以完成。

此外,云端服務(wù)的延遲也非常低。AAX關(guān)于延遲的數(shù)據(jù)在這可以公開透漏給大家:低至90微秒,中間值為250微秒,最高為839微秒。這意味著我們能夠提供與傳統(tǒng)金融市場(chǎng)同等的交易體驗(yàn)。

在靈活性和可拓展性方面,AAX服務(wù)器部署在AWS云端,任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)都可以定期輕松地對(duì)服務(wù)器進(jìn)行訪問和檢查。突發(fā)情況時(shí),云端轉(zhuǎn)移到不同的可用區(qū)的遠(yuǎn)程操作只需要幾個(gè)小時(shí),而傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)移到另一個(gè)位置的過程,可能需要花費(fèi)幾周甚至幾個(gè)月。

安全是交易所最為關(guān)注的問題,AAX也不例外。AAX擁有高級(jí)別的安全系統(tǒng)到位,在保障客戶資產(chǎn)安全方面,AAX積極遵守?cái)?shù)字貨幣安全標(biāo)準(zhǔn)(CCSS),這是一種公認(rèn)的加密貨幣系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn),包括用于存儲(chǔ)、處理或接受數(shù)字資產(chǎn)的任何系統(tǒng)的安全措施。

AAX 的多幣種錢包系統(tǒng)由AAX自主研發(fā)。該系統(tǒng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),具有多重簽名特性,不會(huì)出現(xiàn)單點(diǎn)故障。并且不依賴于單個(gè)安全源,同時(shí)具有強(qiáng)大的恢復(fù)協(xié)議。此外,AAX 還配備了硬件安全模塊(HSM),以保護(hù)用于共同簽署交易的最終用戶私鑰。

針對(duì)資產(chǎn)安全,AAX 的大部分?jǐn)?shù)字資產(chǎn)都存儲(chǔ)在擁有跨層級(jí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)加密技術(shù)的離線存儲(chǔ)中,服務(wù)器上的敏感數(shù)據(jù)是完全與互聯(lián)網(wǎng)斷開連接的。還可根據(jù)用戶要求,在完全受監(jiān)管的實(shí)體中提供有保險(xiǎn)的加密托管,AAX 邀請(qǐng)到了服務(wù)于香港警察部隊(duì)、摩根大通銀行等知名團(tuán)隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)解決方案提供商 Kroll 作為安全顧問。

我們會(huì)不斷致力實(shí)現(xiàn)為用戶打造一家機(jī)構(gòu)級(jí)別的交易平臺(tái)的目標(biāo),幫助投資者創(chuàng)造一個(gè)值得信賴、監(jiān)管合規(guī)、高流動(dòng)性的交易環(huán)境,確保用戶可以隨時(shí)隨地,安心交易。

很高興作為Blockchain Live London的重要合作伙伴在這里與各位分享加密貨幣市場(chǎng)未來的看法,感謝大家的傾聽!中午我們還將舉辦VIP午宴活動(dòng),希望能與各位進(jìn)行深度的交流。

*本文整理自AAX 首席商務(wù)官 Michael Wong 9月25日在Blockchain Live London 的英文演講。

關(guān)于AAX交易所

AAX 是支持個(gè)人投資者及機(jī)構(gòu)級(jí)投資者買賣和存儲(chǔ)比特幣、以太坊、萊特幣、瑞波幣等數(shù)字貨幣及數(shù)字貨幣期貨交易的機(jī)構(gòu)級(jí)平臺(tái)。

關(guān)于Michael Wong

AAX交易所CSO(首席商務(wù)官),Michael 在系統(tǒng)架構(gòu)、金融平臺(tái)和區(qū)塊鏈技術(shù)方面擁有18年的經(jīng)驗(yàn)。他負(fù)責(zé)塑造AAX全球化的技術(shù)戰(zhàn)略,合作伙伴關(guān)系與架構(gòu) ,確保其構(gòu)建創(chuàng)新的機(jī)構(gòu)級(jí)解決方案。

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