八月初，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于防范利用微信群、QQ群等“非法薦股”騙局的風(fēng)險提示》，明確提到，“有不法分子利用微信、微博、網(wǎng)絡(luò)直播室等互聯(lián)網(wǎng)工具或平臺進行‘非法薦股’活動”。也有不法分子利用微信、微博添加好友的方式吸引投資者加入微信群、QQ群、網(wǎng)絡(luò)直播室等網(wǎng)絡(luò)平臺，由群內(nèi)自稱“老師”“專家”“教授”的人非法向投資者薦股，在騙取投資者信任后，借機邀請投資者加入 “VIP直播室”，用捏造事實、高收益誘導(dǎo)等手段惡意提供不實的投資信息，并故意隱瞞高風(fēng)險事實，引導(dǎo)投資者進行非法薦股者所希望的交易行為，最終造成投資者巨額虧損。?甚至有的直接引誘網(wǎng)友進入第三方交易黑平臺進行交易，實則通過內(nèi)部操控直接轉(zhuǎn)移投資者的錢財。
近日，網(wǎng)友王峰(化名)講述了他本人及眾多網(wǎng)友在網(wǎng)絡(luò)上被一步步引誘到黑平臺上投資“比特幣”導(dǎo)致血本無歸的經(jīng)歷，這種網(wǎng)絡(luò)騙局應(yīng)該警醒更多想通過投資致富的人，同時也希望警方能針對這種網(wǎng)絡(luò)詐騙行為提高打擊力度，保護人民群眾財產(chǎn)安全。
根據(jù)目前統(tǒng)計，全國各個地區(qū)許多同樣被李清楊團伙詐騙的難友，共計80人，涉案金額近4500萬，目前能聯(lián)系到的受害人還在增多，預(yù)計涉案金額達到上億。
受騙經(jīng)過
今年疫情影響，很多人暫歇在家甚至沒有工作。但是生活需要開銷，很多人就想盡其他辦法讓自己有一份收入。小王賦閑在家偶然接觸到股票，他想既然暫時沒有工作學(xué)學(xué)股票也好，于是開通了股票賬戶。一次被號稱安信證券公司的人拉進了一個學(xué)習(xí)群，說有股票教授“李清揚”等大師講授股票知識，而其他受害人描述也是被號稱“華泰證券”、“”國泰君安”、“東方財富”等工作人員拉進群里學(xué)習(xí)，大家陸續(xù)在7-8月份加入群里學(xué)習(xí)，這就是噩夢的開始…請看如下自述：
股友A：
我進進群后，首先接觸是一個自稱李清楊教授的人，除了教大家一些炒股技術(shù)，還不時的推薦一些股票。我除了學(xué)習(xí)在群里從來沒講過話，但這個群里的人員很活躍，每天都有助理發(fā)直播鏈接。直播間里，四位“老師”李清揚(用微信頭像是盛世投資汪海波的頭像實施詐騙)、周浩東(用微信頭像是知名出版人路金波的頭像實施詐騙)、錢恪 (MIKE)和趙寶煜。有著不同口音的四個人，在直播間每天進行大盤分析、走勢分析，還特別熱心地幫學(xué)員們解決被套的個股如何解套，還有相關(guān)的行業(yè)板塊的最新消息解讀。對于一個初涉理財知識不久的人，沒有識識能力，還覺得挺有趣的。
直播截圖如下：
后來，直播間里就出現(xiàn)為四個老師進行投票的事情，說是爭奪后續(xù)的基金主操盤手，并在直播里宣稱，他要做基金掌門人，讓學(xué)員們?yōu)樗镀?。隨后幾天大盤持續(xù)走跌，他們的“收割“計劃也就此展開，首先周浩東說股票市場行情不好，率先轉(zhuǎn)進MT4比特幣操作，每天在直播間曬收益，這時周浩東的票反超李清揚，還有很多直播間的會員一直在追捧(托).于是許多直播間里出現(xiàn)了很多呼吁李清揚也帶著大家做比特幣的呼聲，把掌門人奪回來。李清楊剛開始裝作很猶豫，不愿意進入MT4進行比特幣操作。突然有一天他說周浩東帶著他的學(xué)員掙了很多錢，他也決定開始進入MT4比特幣操作。 李清揚稱平臺絕對沒有問題，當時在直播間還分析平臺的監(jiān)管，說平臺是全球性的，讓大家聽他的操作順勢而為就行。后續(xù)看著群里其他人發(fā)的收益截圖，也在助理溫雪的指引下，下載安裝了他們發(fā)過來的軟件MT4。9月14日第一次進網(wǎng)頁https://www.yzrlyl.com/a/CN/入金， 里面接收方顯示的是個人賬戶，助理說是因為要轉(zhuǎn)賬給個人賬戶兌換美金才能操作。支付寶轉(zhuǎn)賬時系統(tǒng)提示有風(fēng)險，助理說因為是全球性的平臺，中國沒有權(quán)利監(jiān)管，讓我用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬并截圖給她。轉(zhuǎn)賬發(fā)送截圖后過了10分鐘左右MT4賬戶看見了相應(yīng)的美金賬戶余額。并且收到了MANNING發(fā)來的郵件驗證及手機短信。我也在網(wǎng)上查了MT4，百度證明它是正規(guī)的交易軟件，但存在造假的。后來幾天為了證實其真實性，我將零頭出金了，過了一天到賬了，變放松警惕，于是入了上百萬資金開始跟李清楊做現(xiàn)貨比特幣，我承認我當時徹底信了。前一周都算順利，每次跟著老師都有盈利數(shù)額。也就是就這樣眾多受害者都被誘導(dǎo)進入他們提供的MT4軟件操作，慢慢進入了他們預(yù)設(shè)的圈套。
為了加速大家入金的速度，騙子又展開了一輪新的招數(shù)。9月14-15日左右，李清揚要給學(xué)員成立“天地玄黃”四字戰(zhàn)隊，根據(jù)不同的金額實現(xiàn)不同的盈利。我問助理，天地玄黃是什么規(guī)則，何時操作，她說具體要老師統(tǒng)一規(guī)劃。也進一步誘騙我，說我現(xiàn)在的倉位不足，到了50W美金后，她可以幫我申請進入天字戰(zhàn)隊，天字戰(zhàn)隊一天帶2-7單，盈利300%，一直被誘騙著入金，同時說 “金九銀十”， 9月21號到29號是超級行情周，并用了許多國際國內(nèi)的新聞佐證了比特幣在全球得到的重視。我就一直期待著超級行情周，同時小灶班里也有人發(fā)了復(fù)利的視頻、有人發(fā)了比特幣年度盈利的訪談視頻，現(xiàn)在回想起來，小灶班里都是托，還有一個托單獨加了我微信，偶爾和我聊聊天。真是戒心太少了，我當時還和他交換了做單的狀態(tài)。
這天應(yīng)該是大多數(shù)人噩夢開始的時候，9月23日晚，周浩東帶著大家做多單，突然出現(xiàn)580點的下跌而且網(wǎng)絡(luò)卡頓(他們控制的)，連平倉的機會都沒有，很多賬戶爆倉瞬間變成了零。課下立刻微信聯(lián)系李清楊，他確說是大家倉位過重導(dǎo)致，只能再次入金，他帶大家再次殺回去將損失的再掙回來，并且承諾我入金多少他就補償相同金額到我的賬戶。我到學(xué)習(xí)小組問其他人，有個自稱賣衣服的女士說她爆倉后立馬借錢入金一萬，當天助理就給她補進去一萬，所以我信了他們會補助從而繼續(xù)入金。而到了9月27日，李清楊當晚宣布私募基金成立的喜訊。同時宣布28日，周一，晚間會有大行情，因為他們聯(lián)絡(luò)到華爾街的同行，對方給了暗示要做行情。讓大家28日晚間務(wù)必不要錯過。晚間9點多，李清楊直播時段，正在等著行情，突然讓大家跟著下單，做多。而后就是突然間的砸盤……由10700多點，瞬間砸到9000多，而砸盤下去后李騙子還在直播間大呼，加倉加倉。讓大家都加倉，這樣能把之前虧的補回來。交易在不到十分鐘內(nèi)結(jié)束了。我的賬戶余額清零了。而直播間里，小灶班里，有人曬單，自己實現(xiàn)財富自由了，收益翻了三倍等等。我呆若木雞，回不過神。
面對家人、孩子，我都不敢說出來，當晚還要強裝鎮(zhèn)定地和家人交流。心里一直無限懊悔自己倉位重了，又去找李騙子求助，請他幫我。他就說他有扶持計劃，看我損失慘重，我如果再入5W資金，他可以幫扶10W，來幫我東山再起。當時就想，李騙子每次也一起做單，都是幾十萬美金地收益，他幫扶一下其他人，其他人可以更多地加入他的私募基金，可能也是互相受益的事?？赡睦餃愬X呢，說起來5W也是很大一筆資金。我無奈把給家里留存的一筆資金動用了，而那大概是大家最后的底。想孤注一擲吧。
9月29日第二天一早，手還是抖，心很慌。強裝鎮(zhèn)定，我完成了入金，并迅速截圖給小助理，和她確認李清楊和她告知了我的情況了。還懇求她幫扶金到位盡早給我。她說還在統(tǒng)計，之后會統(tǒng)一發(fā)放。我想著小灶班群里有人已經(jīng)確認收到幫扶金了，就盼著繼續(xù)能回本。哪怕回本都可以，絕不再涉險了。就這樣，29日白天，都是小小盈利地跟著騙子們做單，晚間同一時段，9點十幾分，李清揚線上帶了一單后呼聲很高，他說今天高興，掌門人公布是他了。于是他再帶一單，就這樣，再次爆倉了。而這次爆倉，我倉位很輕。且交易軟件里還是分了兩個階段砸下來的?？傊?，結(jié)果是賬戶余額再次清零。我徹底傻眼了，萬念俱灰。最后的希望都沒了。而騙子宣布要在上海設(shè)慶功宴，明天開始不直播了......其實是看準了國慶節(jié)假期這個時機，為跑路做準備罷了。
這次小王沒有再聯(lián)系李清楊或是助理，也沒有再在群里發(fā)言。他懷疑可能是被騙了。第二天一早9點多，小王就出門了報警去派出所了。隨后在網(wǎng)絡(luò)各種查詢資料，查到這個詐騙團伙的MANNING平臺竟然是黑平臺，而且網(wǎng)站顯示他們用的竟然的正版MT4。這才恍然大悟，各種群里故意正面宣揚來打消人們的警惕的那些都是托，詐騙團伙以前期收益取得大家的信任，隨之誘導(dǎo)大家下載他們發(fā)過來的MT4軟件，利用MT4這個正版軟件，支起他們可以控制的虛擬服務(wù)器，所以可以人為操控漲跌點數(shù)。其實軟件上面顯示的只是一個數(shù)字罷了，大家的錢在轉(zhuǎn)入騙子賬戶那一刻就已經(jīng)進入了騙子的口袋。他們讓MT4爆倉只是想讓大家以為是自己操作有問題而虧損。于是我趕緊報警。
在公安局記錄口供之后得知了案件的復(fù)雜和破案的難度，小王的心情更加低落!騙子如此猖獗，讓大家老百姓如何能安穩(wěn)?最近幾天在難友的共同協(xié)助下，大家整理了很多詐騙團伙實施詐騙的經(jīng)過及證據(jù)，已提交警方，希望警方能高度重視并快速行動，追回老百姓的血汗錢。將這些黑心的詐騙團伙繩之以法，還投資市場一片清朗!
上訴是一位受害者的詳細自訴，至此，后續(xù)越來越多受害者出現(xiàn)：
股友B入金正常，出金被拒，客服說交易流水達到60%可取，可是當匯友B進行操作以后，達到了客服要求仍然不能出金。
股友C也是通過薦股平臺老師帶入Manning平臺，第一次出入金都正常，然而在9月20日再次出金時，卻被平臺拒絕了。
該平臺稱：“首次出金大于50%，按照我司規(guī)定，該賬戶涉嫌洗錢嫌疑，已對賬號進行出金凍結(jié)處理……”甚至還稱：“Manning有權(quán)隨時終止與客戶的協(xié)議，同時扣除客戶通過違規(guī)行為獲取的利潤。”
至今大家收集到的信息，受案人數(shù)80多人，涉案金額已知的達4500萬，實際上數(shù)據(jù)不止這些，這只是能聯(lián)系到的人員，還有很多受害者法律意識不足也未進行報警，在此也希望他們能夠看到信息，一起站出來維護大家的權(quán)益，讓這些騙子繩之以法!
附圖：詐騙平臺偷偷往大家都電腦里植入特洛伊木馬程序盜取資料背地操控。
附注：特洛伊木馬(Trojan Horse)是指寄宿在計算機里的一種非授權(quán)的遠程控制程序，這個名稱來源于公元前十二世紀希臘和特洛伊之間的一場戰(zhàn)爭。由于特洛伊木馬程序能夠在計算機管理員未發(fā)覺的情況下開放系統(tǒng)權(quán)限、泄漏用戶信息、甚至竊取整個計算機管理使用權(quán)限，使得它成為了黑客們最為常用的工具之一。
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